دوم اردیبهشت سال‌جاری، پرونده‌ای به شکایت تعدادی از مالباختگان تحت عنوان کلاهبرداری، پس از دستگیری متهم پرونده به نام «پیام» توسط کلانتری 103 گاندی به پایگاه سوم پلیس آگاهی ارجاع شد.
به گزارش قانون، در بررسی شکایت تعدادی از شاكيان و مالباختگان، مشخص شد که متهم با تبلیغ گسترده از طریق انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار و همچنین فضای مجازی، مبنی بر اینکه از طریق تاسیس شرکتی به نام «شرکت بازرگانی پیام‌گستر تیرداد» قادر به تهیه تسهیلات بانکی در مبالغ مختلف با شرایط بسیار مناسب در زمینه اخذ و بازپرداخت به متقاضیان است، طعمه‌هایش را ابتدا به دفاتر این شرکت در دو منطقه میرداماد و جمال‌زاده دعوت کرده و در ادامه پس از توافق اولیه و طرح این ادعا که خود شرکت ضمانت و وثیقه لازم را تامین خواهد کرد، متقاضیان را تشویق و ترغیب به پرداخت هزینه‌های اعلامی از سوی شرکت برای دریافت وام‌های مورد تقاضای‌شان کرده‌است.
این مرد در ادامه به بهانه‌های مختلف از قبیل انجام امورات اداری، تامین ضامن لازم و ...، مبالغ مختلفی را در مراحل مختلف از آن‌ها اخذ کرده و سپس با دادن وعده‌های دروغین به صورت ناگهانی از محل کار خود متواری شده است.
یکی از شاكيان در توضیح شکایت خود به کارآگاهان گفت: از طریق آگهی روزنامه ... با اين شخص و شركتش آشنا شدم. برای دریافت وام 90 میلیون تومانی اقدام کردم و مبلغ پنج میلیون و 400 هزار تومان نیز در مراحل مختلف به شرکت پیام گستر تیرداد پرداخت کردم اما پس از گذشت بیش از 9 ماه و زمانی‌که شرکت به تعهدات خود عمل نکرد، درخواست بازگشت پول خود را کردم. ابتدا با پیام درگیری لفظی پیدا کردم اما در ادامه وی با چرب زبانی درخواست زمان بیشتری برای انجام تعهدات کرد. تا اینکه پس از گذشت یک هفته از این ماجرا، متوجه شدم که شرکت تعطیل شده و او نیز پاسخگوی تماس‌های تلفنی نیست.
همزمان با آغاز تحقیقات از متهم، کارآگاهان در بررسی اسناد و مدارک شرکت بازرگانی پیام گستر تیرداد اطلاع پیدا کردند که متهم پرونده با توجه به سابقه قبلی، ابتدا اقدام به ثبت شرکت به نام همسر خود کرده است. برابر اساسنامه ثبت شده، شرکت بازرگانی پیام گستر تیرداد فقط مجاز به فعالیت در زمینه پخش مواد شیمیایی بوده اما متهم بدون اخذ هرگونه مجوز قانونی از بانک مرکزی، اقدام به انتشار آگهی در زمینه تامین تسهیلات بانکی به متقاضیان در سطح روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین فضای مجازی کرده است .
سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، ريیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران با اعلام این خبر بيان کرد:« با توجه به شناسایی بیش از 20 مالباخته از زمان آغاز تحقیقات در پایگاه سوم و با توجه به احتمال افزایش تعداد کلاهبرداری از سایر شهروندان و مالباختگان، هماهنگی‌های لازم با بازپرس شعبه5 دادسرای ناحیه 6 تهران، برای انتشار تصویر بدون پوشش متهم انجام شده است. از تمامي شاكيان و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده‌اند، دعوت می‌شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی: پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران در خیابان خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند».
