برچسب ها - اریا
یک منبع آگاه از احتمال صدور حکم متهمان بانک آریا پیش از ماه رمضان خبر داد و گفت: در حال حاضر دفاع آخر از همه متهمان این پرونده اخذ شده است.
کد خبر: ۱۲۰۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۱۲
قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: تاكنون حکم 3 نماینده پرونده فساد بزرگ مالي صادر نشده و رسیدگی به این پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۱۸۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۰۴
تاکنون برای 29 متهم پرونده بانک آريا کیفرخواست صادر شده که مه‌آفرید امیرخسروی یکی از معروف‌ترین متهمان در این بخش است و البته غير از اتهام پولشويي مواردي همچون معاونت در پولشويي، دريافت رشوه، اخلال در امنيت اقتصادي کشور نيز براي وي ثبت شده است.
کد خبر: ۱۱۷۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: بر خلاف آن چیزی که تصور می‌شود اتهامات موجود در پرونده بانک آریا تنها پولشویی نیست.
کد خبر: ۱۱۴۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۱۱
قضا در هفته‌ای که گذشت
اعلام اتهام متهمان اصلی بانک آریا، ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی، ادامه محاکمه ۳ نماینده در دادگاه کیفری استان تهران و اظهارات جدید سعید مرتضوی درباره پرونده کهریزک از جمله اخبار مهم قضایی در این هفته بود.
کد خبر: ۱۱۳۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۰۹
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده بانک آریا بدون حضور مه‌آفرید امیرخسروی آغاز شد.
کد خبر: ۱۱۳۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
در حدود 800 روز قبل گروه آریا پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به پذیره نویسی برای ایجاد بانک آریا توسط یکی از شعب بانک ملت کردند ولی بعد مشخص شد که کارمندان این شعبه با بانک آریا تبانی کرده و تمامی سهام را به دوستان و کارمندان شرکت امیرمنصور آریا فروخته اند. این اقدام همراه با آغاز رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بود که موجب توقف فعالیت این بانک تازه تاسیس شد. هرچند که بعد از 2 سال مطالبات مشتریان بانک در حال پرداخت است ولی آغاز محاکمه متهمان بانک آریا برگ جدیدی از پرونده فساد بزرگ بانکی رو می کند.
کد خبر: ۱۱۲۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
یک منبع آگاه از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک آریا در روز ۳۱ اردیبهشت در دادگاه انقلاب خبر داد.
کد خبر: ۱۱۲۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۲۹